Suiza investiga un caso de corrupción relacionado con Venezuela
El fiscal general de Suiza ha abierto una investigación sobre un caso de corrupción que involucra a Venezuela, según un artículo del dominical Schweiz am Wochenende. El país latinoamericano vive una grave crisis política, económica y social.
El fiscal general de Suiza ha abierto una investigación sobre un caso de corrupción que involucra a Venezuela, según un artículo del dominical Schweiz am Wochenende. El país latinoamericano vive una grave crisis política, económica y social.
Según declaró el fiscal al dominical, a finales de 2017 se abrió un proceso contra desconocido «en el contexto de los acontecimientos en Venezuela» por el presunto delito de blanqueo de capitales.
El banco UBS, contactado por la agencia de noticias financieras suiza AWP, ha negado tener conocimiento del caso. Y AWP no ha recibido respuesta de los bancos Credit Suisse y Julius Bär.
También hay informaciones de que la Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA) en Suiza está tomando medidas.
En octubre pasado, un antiguo empleado del banco privado Julius Baer fue condenado a diez años de prisión en Estados Unidos por blanqueo de dinero, tras reconocer que ayudado a desviar cerca de 600 millones de dólares (600 millones de francos suizos) de la compañía nacional Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). El mes pasado, Estados Unidos anunció sanciones contra la petrolera estatal venezolana.
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