La policía italiana detiene a 47 personas por evasión del IVA en varios países de UE

Roma, 14 nov (EFE).- La policía italiana ha detenido a 43 personas en Italia y a otras cuatro en España, República Checa, Holanda y Bulgaria, con orden de arresto europeo, por pertenecer una red que había puesto en marcha un sistema para evadir el Impuesto del Valor Añadido (IVA) intracomunitario en el comercio de productos informáticos y blanquear los beneficios correspondientes.

Las detenciones, a petición de las fiscalías de Milán, Palermo y la europea (EPPO), se han llevado a cabo durante la operación ‘Moby dick’, en la que además se incautaron bienes y dinero por valor de más de 520 millones de euros de las personas y empresas implicadas, explicó la policía en un comunicado.

Además de los arrestados, hay en total 200 personas investigadas y más de 400 empresas implicadas, muchas de las cuales están acusadas de infracción administrativa derivada de estos delitos.

También se llevó a cabo el embargo preventivo por blanqueo de dinero de algunos complejos residenciales e inmobiliarios de más de 10 millones de euros situados en Cefalú (Palermo, sur de Italia) y se reconstruyeron facturas falsas por un valor equivalente a 1.300 millones de euros, en el cuatrienio 2020-2023.

Sobre los acusados pesa, además, la agravante de haber hecho invertir sus beneficios procedentes del fraude fiscal a la Camorra, mafia napolitana.

Actualmente se están llevando a cabo más de 160 registros en 30 provincias de Italia en domicilios, oficinas y empresas atribuibles a los sospechosos, explicaron las fuerzas del orden.

Se están llevando a cabo actividades simultáneas para la ejecución de medidas restrictivas, registros e incautaciones en los países de la UE afectados por el fraude y, en particular, en España, Luxemburgo, la República Checa, Eslovaquia, Croacia, Bulgaria, Chipre, los Países Bajos y en otros países como Suiza y Emiratos Árabes Unidos.

El fraude se llevaba a cabo aprovechando el régimen de no tributación a efectos del IVA previsto para las operaciones comerciales intracomunitarias, interponiendo una entidad económica ficticia o empresa fantasma, en una operación entre empresas de diferentes países, que compra los bienes al proveedor de la UE sin la aplicación del IVA y luego los revende a una empresa nacional con la aplicación del IVA italiano ordinario. EFE

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