Principal banco danés paga multa millonaria por lavado de dinero en Estonia

Copenhague, 14 dic (EFE).- El Danske Bank, el principal banco de Dinamarca, aceptó este miércoles en un tribunal de Copenhague una multa millonaria de las autoridades danesas por violar la legislación sobre lavado de dinero en relación con varias transacciones de su filial en Estonia.

La multa asciende a 3.500 millones de coronas danesas (470 millones de euros), a los que hay que sumar bienes confiscados por valor de otros 1.249 millones (168 millones de euros).

El banco danés ya había informado con antelación de que ha cerrado un acuerdo con las autoridades financieras de Dinamarca y Estados Unidos para un pago conjunto de 15.300 millones de coronas (2.057 millones de euros).

«El Danske Bank acepta por completo las conclusiones de la investigación y se disculpa sin reservas por los fallos y malas conductas históricos e inaceptables que no tienen lugar en el Danske Bank de hoy», consta en un comunicado.

El monto total está cubierto por las provisiones hechas en los terceros trimestres de 2018 y 2022, aclara el escrito.

Varios bancos nórdicos se han visto implicados en el caso, que afecta sobre todo al Danske Bank, por actividades realizadas en los países bálticos entre 2007 y 2015.

Se cree que el Danske Bank fue usado para operaciones sospechosas en Estonia por valor de unos 200.000 millones de euros en esos mismos años, uno de los mayores escándalos bancarios de la historia.

Dos directores ejecutivos del banco han dimitido en los últimos cuatro años a causa del escándalo, destapado inicialmente por medios daneses y confirmado después por el propio banco en un informe en el que admitió que su filial estonia podía haber sido usada para el lavado de miles de millones de euros. EFE

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