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Banca Credinvest, señalada en el caso de Petróleos de Venezuela

Este contenido fue publicado en 06 oct. 2020 La tesinesa Banca Credinvest ha «violado gravemente las disposiciones de la legislación contra el blanqueo de dinero» en sus negocios en Venezuela, según la Autoridad Suiza de Supervisión del Mercado Financiero (Finma). En particular, la institución del Tesino no comprobó la identidad de sus clientes, indica el comunicado Enlace externode esta institucion supervisora de la…