Negociante de commodities é fraudada em CHF500 milhões
A empresa suíça de comércio de commodities Trafigura diz ter sido fraudada em 577 milhões de dólares (CHF530 milhões) com remessas de níquel falsas.
A empresa lançou uma ação legal contra um trader de metais sediado em Dubai e o grupo de empresas dele no emirado do Oriente Médio.
“A fraude diz respeito ao níquel em trânsito em contêineres durante 2022 e envolveu deturpação e apresentação de uma variedade de documentação falsa”, disse Trafigura em uma declaração na quinta-feira.
Verificações aleatórias desses contêineres revelaram que não continham níquel algum. A maior parte do embarque ainda está em trânsito aguardando inspeção.
O níquel é um importante metal industrial com uma variedade de usos, desde baterias até moedas, equipamentos médicos e lâminas de turbina.
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A Trafigura colocou de lado a provisão de US$ 577 milhões na expectativa do pior cenário possível.
A empresa, que obteve um lucro líquido recorde de US$ 7 bilhões em 2022, diz que a fraude está limitada a uma linha de negócios e não afetaria as operações do grupo.
A Trafigura acrescentou que ainda espera que os lucros dos primeiros seis meses de 2023 excedam os do mesmo período do ano passado.
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