Un tribunal suizo confirma la extradición de un sospechoso de fraude del caso “cum-ex”
Un tribunal suizo ha permitido la extradición a Alemania de Hanno Berger, un banquero alemán acusado de desempeñar un papel clave en un fraude fiscal de varios años.
El escándalo, conocido como “cum-ex”, es el mayor fraude de la posguerra en Alemania en relación con una trama de intercambio de acciones que, según las autoridades, costó a los contribuyentes unos 400 millones de euros (416 millones de francos).
Según el tribunal, la trama fue promovida por Berger, un inspector de Hacienda alemán reconvertido en asesor fiscal, y otras personas.
Berger, que es abogado y se representó a sí mismo, siempre ha negado cualquier infracción en conversaciones con Reuters y aseguró que lo que hizo estaba dentro de la ley.
No fue posible contactar de inmediato a su abogado suizo para comentar la sentencia del Tribunal Penal Federal, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo de Suiza.
Detenido en julio
Berger, de 71 años, fue detenido en Suiza el pasado mes de julio debido a una solicitud de extradición de Alemania. El Ministerio de Justicia suizo aprobó su deportación un mes después.
La trama consistía en negociar rápidamente acciones de grandes empresas en torno a un sindicato de bancos, inversores y fondos de cobertura para dar la impresión de que había numerosos propietarios, cada uno de los cuales tenía derecho a una falsa rebaja fiscal.
La actividad prosperó entre 2005 y 2012, un periodo que incluía los años posteriores a la crisis financiera, mientras que los bancos eran rescatados por el Estado. Inmediatamente después, se cerró un vacío legal que fomentaba esas operaciones.
El cum ex fraude fiscal es objeto de múltiples investigaciones en toda Alemania. Según el gobierno, miles de millones de euros fueron robados al Estado.
En cumplimiento de los estándares JTI
Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI
Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.
Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.