Caso Magnitsky: se solicitan sanciones contra el ex fiscal general suizo

El ex fiscal general Michael Lauber está acusado de ayudar a ocultar la trama fiscal fraudulenta destapada por Sergei Magnitsky Keystone / Peter Klaunzer

La Comisión Helsinki de Estados Unidos ha pedido que se impongan sanciones a tres ciudadanos suizos en relación con un escándalo fiscal ruso. Entre ellos se encuentran el ex fiscal general Michael Lauber y un ex fiscal federal, Patrick Lamon.

El tercer suizo es Vinzenz Schnell, experto en Rusia de la Oficina Federal de Policía (Fedpol).

La Comisión de Helsinki envió una cartaEnlace externo al Secretario de Estado Antony Blinken y a la Secretaria del Tesoro Janet Yellen pidiéndoles que consideraran las sanciones. Esto se hizo a instancias del inversor Bill Browder.

Según la carta, fechada el 27 de julio, los tres ciudadanos suizos deben ser sancionados en virtud de la Ley Magnitsky. Esta ley autoriza al gobierno estadounidense a sancionar a las personas que se beneficiaron financieramente del asesinato en 2009 de Sergei Magnitsky, el abogado de Hermitage Capital Management en Rusia, de la que Bill Browder era cofundador. Magnitsky había destapado un escándalo de fraude fiscal de 230 millones de dólares (200 millones de francos suizos) perpetrado por ciudadanos rusos.

En su carta, la Comisión de Helsinki afirmaba que los tres ciudadanos suizos estaban en el punto de mira «por su implicación en los esfuerzos para ocultar el esquema fiscal fraudulento» destapado por Sergei Magnitsky. «Estas personas han instigado a nacionales rusos sancionados en virtud de la Ley Magnitsky a recuperar el acceso a fondos, originalmente congelados en relación con el esquema fiscal fraudulento, y han aceptado regalos y viajes no autorizados pagados por funcionarios y oligarcas rusos».

Francos congelados

Los fondos en cuestión son los 18 millones de francos suizos (20,7 millones de dólares) que habían sido congelados en Suiza a principios de la década de 2010 como parte del caso Magnitsky. La Fiscalía General de Suiza (OAG) cerró el caso de blanqueo de dinero en relación con el fraude fiscal de 230 millones de dólares en Rusia en 2021 y sólo quería confiscar 4 millones de los 18 millones de francos. La OAG dijo que solo había sido posible probar una conexión entre algunos de los activos incautados en Suiza y el delito cometido en Rusia.

«Nos ha horrorizado saber que la [OAG] ha decidido devolver aproximadamente el 80% de ese dinero congelado a estos individuos rusos, incluidos los sancionados por nosotros», decía la carta.

La Comisión de Helsinki dijo que la OAG justificó la decisión de devolver el dinero robado a los autores repitiendo la «falsa narrativa» de los funcionarios rusos que afirman que «no se identificó a ningún grupo criminal» en este fraude y que los funcionarios de Hacienda que autorizaron la devolución fueron «engañados».

«Estas conclusiones contradicen directamente las conclusiones de nuestro Gobierno y de muchos de nuestros aliados. La [OAG] repitió textualmente las declaraciones que recibió del gobierno ruso», escribió.

Más preocupante aún es que se descubriera que el principal investigador suizo del caso, Vinzenz Schnell, había aceptado sobornos en forma de viajes de caza financiados por oligarcas rusos.

«Cuando el investigador fue condenado, reveló que le habían pedido que desbaratara la investigación sobre Magnitsky». También se descubrió que Lauber y Lamon habían realizado viajes pagados por los rusos, añadió.