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Suiza devolverá a México los fondos de Raúl Salinas

Raúl Salinas fue el protagonista de un caso de blanqueo de dinero entre México y Suiza.

(Keystone)

Tras 13 años de investigaciones y a petición expresa del gobierno mexicano, se repatriarán 74 millones de dólares cuyo origen ilícito ha sido confirmado.

El resto de los fondos bloqueados –45 millones de dólares– serán devueltos a un particular, pero ni un solo centavo regresará al señor Salinas, declara a swissinfo el juez Paul Perraudin.

Suiza devolvería finalmente los fondos que bloqueó en 1995 a Raúl Salinas de Gortari, una noticia que comenzó a cobrar cuerpo y forma en abril del 2007, cuando juez de instrucción federal de Suiza, Paul Perraudin, manifestó la intención de hacerlo.

Pero antes, había una larga serie de trámites por cumplir.
Detrás de la repatriación se hallaban siete años de investigaciones suizas y otros cinco años de pesquisas mexicanas.

Hoy es oficial: 74 millones de dólares regresan a México.

"Las investigaciones suizas y mexicanas permitieron comprobar que 66 millones de dólares tenían un origen claramente delictivo, motivo por el que Suiza repatriará dichos fondos al gobierno mexicano junto con los intereses que el monto generó, lo que arroja el saldo de 74 millones de dólares", informó el Ministerio suizo de Justicia al dar a conocer su decisión.

"El resto de los recursos", cuyo origen ilícito no se probó, "serán restituidos a los derechohabientes reconocidos por las instancias civiles suizas", agregó, pero sin precisar nombres ni montos.

Perraudin: compensar a las víctimas

Entrevistado por swissinfo, el juez de instrucción Paul Perraudin, responsable de conducir por años el dossier Raúl Salinas de Gortari, confirmó que aún existen "45 millones de dólares, más intereses, bloqueados por Suiza".

Esos recursos serán restituidos a un particular al que se infringió daño y a quien corresponden legítimamente los recursos, dijo, y "quiero aclarar enfáticamente que no se trata del señor Raúl Salinas ni de ninguna persona ligada a su expediente judicial".

Se trata, insistió, de un tercero completamente ajeno, que tendrá que decidir directamente si revela o no su nombre y/o el monto preciso que le será transferido.

Perraudin confirmó que en el caso del gobierno mexicano, la repatriación de fondos se concretará dentro de una o dos semanas.

Y destacó que esta experiencia sienta un precedente en la relación México-Suiza, ya que consiguió restituir fondos al gobierno mexicano, que en los años 90 fue víctima de delitos (como malversación de fondos, peculado, etcétera).

Comisión suiza y origen

La justicia helvética aclara, por su parte, que para cubrir los gastos generados por la investigación del Poder Judicial suizo, la Confederación Helvética (en su calidad de gobierno federal) se adjudicará 2,2 millones de francos suizos de los fondos bloqueados; y el gobierno del cantón de Ginebra (donde se desarrollaron los trabajos) se atribuirá 1,1 millones de francos suizos. El monto equivale a 3 millones de dólares.

Cabe recordar que Raúl Salinas de Gortari, hermano de Carlos Salinas de Gortari, presidente de México entre 1988 y 1994, fue detenido en ese país en marzo del 1995 acusado inicialmente de enriquecimiento ilícito.

Ese mismo año, tras una visita de Paulina Castañón –esposa de Raúl Salinas- a Ginebra, las autoridades helvéticas detectaron operaciones sospechosas que dieron pie a una investigación que finalmente se tradujo en la acusación formal del gobierno suizo a Raúl Salinas de Gortari por lavado de dinero y operaciones ligadas al narcotráfico.

El panorama empeoró cuando Raúl Salinas fue acusado en México en 1996 de ser el autor intelectual del homicidio del José Francisco Ruiz Massieu, su cuñado y político mexicano perteneciente al mismo partido en el que militaban los Salinas, el PRI (Partido Revolucionario Institucional).

Para entonces, ya estaba recluido en una cárcel de máxima seguridad.

Un año de espera

En abril de 2007, Paul Perraudin anunció a la Procuraduría General de la República (PGR) de México la intención de Suiza de devolver los fondos de Salinas.

Antes requería que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa le hiciera llegar una solicitud formal, que la Procuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales de la PGR entregó en diciembre de ese año en Ginebra.

Perraudin cedió a la devolución porque hacía cinco años ya (2002) que Suiza había transferido las investigaciones del caso a la justicia mexicana, debido a que estaban en un punto en el que se requería el rastreo de cuentas, bancos y operaciones ilegales en territorio azteca, y no helvético.

De los múltiples cargos por los que fue acusado Raúl Salinas en los años 90, se le absolvió de lavado de dinero, peculado y homicidio por "falta de pruebas", lo que le permitió salir de prisión en 2005.

Una vez que los fondos lleguen a México, la PGR dispondrá de 90 días para justificar el aseguramiento (posesión de los mismos) antes de estar obligada a devolverlos a Raúl Salinas de Gortari.

swissinfo, Andrea Ornelas

Contexto

México, país con 107 millones de habitantes, es dueño de una economía de libre mercado orientada a las exportaciones. Desde el año 2000 es gobernado por la derecha del Partido Acción Nacional (PAN). Primero, a cargo de Vicente Fox (2000-2006) y actualmente al frente de Felipe Calderón Hinojosa.

México y Suiza firmaron en noviembre del 2005 un Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, documento que tenía por objeto simplificar y acelerar el proceso de intercambio de informaciones judiciales.

Paulina Castañón, hoy ex esposa de Raúl Salinas de Gortari, fue detenida en 1995 en Ginebra cuando pretendía abrir en el banco helvético Pictet la caja de seguridad de su cónyuge que contenía un pasaporte apócrifo.

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Datos clave

Noviembre 1995. Francia y Suiza detectan operaciones sospechosas realizadas por Raúl Salinas en sus respectivos sistemas financieras.

Concretamente, se presume que unos 105 millones de dólares habían sido transferidos por Citibank a Ginebra vía París.

Febrero 1996. Francia, Suiza, EEUU y México inician sendas investigaciones sobre las transacciones.

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