Passati dalla Svizzera 500 milioni di dollari riciclati dalla Bank of New York
L'affare dei fondi russi riciclati dalla banca americana assume una nuova dimensione. È noto ormai che le somme in gioco sono esorbitanti. La giustizia svizzera dovrà analizzare migliaia di operazioni bancarie in centinaia di conti.
L’inchiesta sul denaro proveniente dalla Russia e riciclato nella Bank of New York ha conosciuto sviluppi spettacolari. Giovedì scorso, durante un seminario sulla corruzione organizzato a Ginevra da Academy & Finance, il giudice Laurent Kasper-Ansermet ha rivelato che circa 500 milioni di dollari (850 milioni di franchi svizzeri) erano stati trasferiti verso banche svizzere. Denaro proveniente dai conti delle società Benex, Becs e Lowland presso la banca di New York.
Ricordiamo i fatti. L’affare scoppia nell’estate del 1999, quando la stampa rivela che Lucy Edwards, vice-presidente della divisione Europa dell’est della Bank of New York, e suo marito Peter Berlin, avrebbero fatto da intermediari per riciclare fondi provenienti dalla Russia. Secondo l’atto d’accusa del procuratore degli Stati Uniti, tra febbraio 1996 e agosto 1999 sette miliardi di dollari sono transitati sui conti delle società Benex, Becs e Lowland presso la Bank of New York.
Queste società erano controllate da varie banche russe, tra cui la DKB e la Flamingo. Il denaro lasciava la Russia per vie illegali, passava da New York e quindi veniva ripartito su diversi conti offshore. Gli scopi erano quelli di sfuggire al fisco russo, di aggirare la legislazione sui cambi e di riciclare denaro proveniente da attività criminali. Lucy Edwards e Peter Berlin hanno ammesso la loro colpevolezza e collaborano con l’FBI.
A Ginevra un’inchiesta per riciclaggio è stata aperta nell’autunno del 1999, in seguito alla dichiarazione spontanea di una decina di banche che gestivano dei conti passibili di essere coinvolti nello scandalo. Le autorità elvetiche hanno bloccato circa 30 milioni di franchi. Ormai si sa però che le somme in gioco sono molto più elevate. Le operazioni che dovrebbero essere analizzate dagli inquirenti ginevrini sono molte migliaia.
Responsabile del caso, Laurent Kasper-Ansermet rilancerà ora la sua domanda di collaborazione giudiziaria, per ottenere dalle autorità statunitensi informazioni sull’esatta provenienza dei 500 milioni di dollari depositati presso la Bank of New York, fondi transitati in seguito dalla Svizzera.
Il magistrato dovrà distinguere tra i fondi di origine criminale e quelli provenienti da una semplice evasione fiscale, infrazione che in Svizzera non è perseguibile penalmente. Gli toccherà inoltre stabilire in quali tasche è finito il denaro frutto di attività criminose.
Luigino Canal
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