È approdata lunedì a Bellinzona l'appendice svizzera del presunto caso di corruzione Enelpower-Enipower. Alcuni ex manager della principale azienda produttrice di energia elettrica in Italia sono infatti comparsi dinnanzi al Tribunale penale federale per la prima udienza: sono accusati di riciclaggio di denaro di provenienza illecita.

Sul banco degli imputati si ritrovano da lunedì sei cittadini italiani e uno svizzero, che dovranno rispondere dell'accusa di riciclaggio semplice e aggravato di denaro sporco, trasferito dall'Italia verso banche svizzere. Alla prima udienza solo uno degli imputati ha preferito non presentarsi davanti al giudice. Tra gli accusati, che alla prima udienza si sono dichiarati innocenti, figurano gli ex dirigenti di Enelpower L. G., ex amministratore delegato, e Gabriele Caressa, ex vicepresidente, come pure Antonino Craparotta, ex amministratore delegato di Enel Produzioni.

La vicenda si riallaccia ad un importante caso giudiziario italiano relativo ad un presunto giro colossale di tangenti, scoperto nel 2003 nelle aziende statali della Penisola. Secondo il procuratore federale Pierluigi Pasi, buona parte delle tangenti sono state ripulite attraverso banche svizzere e – in un caso – attraverso una polizza di assicurazione di vita.

Da parte italiana, nell'agosto 2007 la procura di Milano aveva chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di 61 persone e 24 società indagate per presunte tangenti, che sarebbero state versate a funzionari di Enelpower e Enipower da parte di società interessate ad aggiudicarsi gare di appalto nel settore dell'energia.

Dalla “retrocessione illecita”…

I reati ritenuti in Italia vanno da associazione a delinquere a corruzione aggravata, appropriazione indebita, riciclaggio, ricettazione, falso in bilancio, emissione di fatture false. I fatti contestati dalla Procura milanese risalgono dagli anni '90 fino ai primi anni del 2000.

Tra le società implicate nei casi di corruzione, ad esempio tramite fatture gonfiate e “retrocessione illecita”, c’era la società tedesca Siemens AG, che pagava mazzette di 6 milioni di euro per aggiudicarsi la fornitura di turbine a gas e lavori di manutenzione.

Il caso Siemens AG viene menzionato anche nel atto d’accusa del Ministero pubblico della Confederazione. Si parla pure di commissioni in Albania, Brasile, Arabia Saudita, Bolivia, Messico e Paraguay con “retrocessione illecita”.

….al riciclaggio di soldi in Svizzera

I guadagni illegali che venivano da questi giri di mazzette sarebbero poi stati riciclati in banche del Principato di Monaco e in Svizzera. Nel procedimento svizzero si parla in effetti esclusivamente del reato di riciclaggio di soldi visto che il reato a monte (corruzione) è stato commesso in Italia.

Gli imputati italiani, tra i quali vi sono due donne, sono tutti domiciliati in Lombardia (Enelpower ha sede a Milano). A loro viene rimproverato di aver dissimulato grosse somme di denaro sporco, per un totale di più di 20 milioni di franchi.

In più il Ministero pubblico rimprovera a tutti e sei gli imputati italiani di aver agito come membro di una banda “facendo mestiere del riciclaggio.” Usavano banche con sede a Lugano e Chiasso, in particolare il Credit Suisse.

Enel parte civile

Le società Enel di Roma (Ente nazionale per l'energia elettrica), Enel Produzione (Roma) e Enelpower (Milano) si sono costituite parte civile nel processo. Vengono patrocinate in Svizzera dal noto avvocato luganese Paolo Bernasconi.

“È un classico caso di criminalità economica”, dice Bernasconi a swissinfo. E precisa, che grazie ad una sentenza del Tribunale federale di Losanna, il reato di riciclaggio può essere giudicato anche se il reato a monte (corruzione) non è ancora stato giudicato in Italia.

“Ma le banche in Ticino non dovevano sapere della provenienza illecita dei soldi?”, chiediamo a Bernasconi, che ha alle spalle una grande esperienza nei procedimenti penali anti-riciclaggio. “La domanda è più che legittima, ma davanti a clienti che provengono da ditte statali come Enel probabilmente i controlli non erano sufficienti”.

Gerhard Lob, Bellinzona, swissinfo.ch

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