Autoridades aduanas de Francia y España destapan flujo ilícito de 18 millones euros en UE
Bruselas, 16 nov (EFE).- Una operación dirigida el pasado año por las autoridades aduaneras de Francia en cooperación con las de España y Europol destapó movimientos ilícitos de dinero en efectivo por valor de 18 millones de euros en 25 Estados miembros de la Unión Europea, informó hoy la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
La operación BELENOS, de la que solo trascendieron detalles este jueves, se llevó a cabo entre el 28 de noviembre y el 11 de diciembre de 2022 y contó con el apoyo de la OLAF y la Comisión Europea.
El dinero puede estar relacionado con el blanqueo de capitales, actividades transnacionales delictivas y la financiación del terrorismo, precisó la OLAF en un comunicado. La operación sacó a la luz 400 casos de flujos ilícitos, algunos acompañados de dinero en efectivo, enviado principalmente a través de aviones (77,6 %), transporte por carretera (18 %), transporte marítimo (3 %) y en envíos postales (0,6 %). Las autoridades francesas detectaron unos 64 casos presuntamente vinculados con el blanqueo de capitales por un valor de 3 millones de euros y 20 casos posiblemente relacionados con las sanciones a Rusia, en el marco de la guerra de Ucrania, por valor de unos 180.000 euros. A ello se suman 34 casos en los que se movieron importes inferiores a 10.000 euros. Según las autoridades francesas, unas 420 personas están implicadas en la operación BELENOS, por la que además se han iniciado más de 330 investigaciones administrativas o judiciales. Además de las cantidades en efectivo, los oficiales encontraron 6,5 kilos de éxtasis, 4 kilos de metanfetamina y 25.500 euros de dinero falsificado.
La OLAF proporcionó a la operación aduanera conjunta “apoyo financiero, analítico, técnico y logístico”. EFE
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