Papeles de Pandora exponen actividades de asesores suizos

Los paraísos fiscales se conectan con una red de asesores financieros y bancos en numerosos países para canalizar activos en todo el mundo. Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved.

Un nuevo conjunto de documentos filtrados en el marco de la investigación Papeles de Pandora expuso el papel de abogados, contadores y consultores suizos en la gestión de la riqueza de clientes poderosos.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha revelado el contenido de 11,9 millones de documentos de paraísos fiscales relacionados con los asuntos financieros de líderes políticos y otras personalidades.

Los documentos filtrados incluyen detalles de cómo circulan grandes sumas de dinero en todo el mundo, incluida Suiza, a través de estructuras financieras opacas.

Por ejemplo, un abogado en Suiza central atendió a más de 60 “empresas buzón” (de pantalla) en nombre de personas poderosas, incluido el presidente de Azerbaiyán.

Otra consultora financiera suiza, Fidinam, ha contribuido a la creación de 7 000 empresas pantalla desde principios de la década de 2000, dice ICIJ.

Más de 90 asesores suizos aparecen en los documentos, incluidos 26 que brindaron servicios a clientes que han sido investigados por especialistas contra el lavado de dinero, según el ICIJ.

Si bien los papeles de Pandora aún no han probado ninguna actividad delictiva, filtraciones anteriores, como los papeles de Panamá, han dado lugar a enjuiciamientos.

Los bancos suizos se han visto obligados a endurecer sus informes de transacciones sospechosas en los últimos años, pero se han rechazado los esfuerzos para imponer tales requisitos a los asesores financieros.

A principios de este año, los legisladores se negaron a extender las disposiciones contra el lavado de dinero a abogados y consultores a pesar de la creciente presión del Grupo de Acción Financiera y las ONG.