Credit Suisse e UBS estão entre um grupo de bancos sob investigação do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) por supostamente terem ajudado alguns oligarcas russos a escapar das sanções financeiras.
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Keystone-SDA/sp
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US authorities investigate Credit Suisse and UBS over Russian sanctions
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De acordo com uma reportagem da Bloomberg, alguns funcionários do Credit Suisse e do UBS estão sendo investigados pelo DOJ por terem possivelmente ajudado os oligarcas russos a evitar as sanções que haviam sido impostas ao país após a invasão da Ucrânia.
A intimação foi enviada ao Credit Suisse antes de ser assumido pelo UBS, segundo a Bloomberg.
As duas instituições financeiras suíças estão entre um grupo de bancos que recebeu intimações das autoridades americanas a respeito da atividade de alguns de seus banqueiros. Alguns grandes bancos dos EUA também estão sob investigação.
O DOJ solicitou informações adicionais aos bancos para identificar os banqueiros e consultores financeiros que ajudaram a sancionar os clientes, e para determinar como eles tinham sido rastreados no passado. Esses funcionários poderiam estar sujeitos a investigações adicionais por qualquer violação da lei.
Nem o Credit Suisse nem o UBS puderam ser contatados para comentários.
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