Las autoridades estadounidenses investigan a Credit Suisse y UBS por las sanciones rusas
Credit Suisse y UBS forman parte de un grupo de bancos investigados por el Departamento de Justicia estadounidense (DOJ) por haber ayudado presuntamente a algunos oligarcas rusos a eludir sanciones financieras.
Según un informe de Bloomberg, algunos empleados de Credit Suisse y UBS están siendo investigados por el DOJ por haber ayudado posiblemente a oligarcas rusos a eludir las sanciones impuestas al país tras la invasión de Ucrania.
La citación fue enviada a Credit Suisse antes de que fuera absorbida por UBS, escribió Bloomberg el jueves.
Las dos entidades financieras suizas forman parte de un grupo de bancos que ha recibido citaciones de las autoridades estadounidenses en relación con la actividad de algunos de sus banqueros. Algunos grandes bancos estadounidenses también están siendo investigados.
El DOJ ha solicitado información adicional a los bancos para identificar a los banqueros y asesores financieros que ayudaron a clientes sancionados, y para determinar cómo habían sido investigados en el pasado. Estos empleados podrían ser objeto de nuevas investigaciones por cualquier infracción de la ley.
No fue posible ponerse en contacto con Credit Suisse ni con UBS para hacer comentarios.
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