Los directivos de Gazprombank Suiza serán juzgados en Zúrich
Los ejecutivos de Gazprombank Suiza, brazo financiero del exportador ruso de gas Gazprom, serán juzgados este mes en Zúrich. Se les acusa de no haber actuado con la diligencia debida en sus relaciones con Sergei Roldugin, estrecho colaborador del Presidente ruso Vladimir Putin.
Según el escrito de acusación visto por el grupo de prensa Tamedia el martes, varios altos cargos de Gazprombank Suiza serán juzgados en Zúrich el 8 de marzo. La fiscalía de Zúrich acusa al director de Gazprombank Suiza y a otros tres empleados de falta de diligencia en las transacciones financieras. La fiscalía pide para los acusados una pena de siete meses de prisión con suspensión de condena.
Gazprombank Suiza es una filial financiera del grupo ruso de materias primas Gazprom, controlado mayoritariamente por el Estado ruso.
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Los empleados están acusados de haber mantenido una relación comercial con el violonchelista y director de orquesta ruso Sergei Roldugin entre 2014 y 2016. Según la acusación, sabían, o al menos deberían haber sabido, que era imposible que este cliente fuera el verdadero beneficiario efectivo de activos valorados en millones de francos suizos.
Presuntos millones
El banco registró a Roldugin como beneficiario efectivo de cuentas de dos empresas con sede en Panamá y Chipre. Millones de francos suizos fluyeron supuestamente a través de estas cuentas.
El pasado mes de octubre, Gazprombank Suiza anunció el cierre de sus operaciones. En 2016, el banco se encontró en el punto de mira de la Autoridad Suiza de Supervisión de los Mercados Financieros (Finma).
Según los informes de los medios de comunicación sobre los “Papeles de Panamá”, obra de una red de periodistas que destaparon la evasión fiscal y el blanqueo de capitales a escala épica, la sucursal suiza de Gazprombank estaba implicada en negocios ilegales con empresas extraterritoriales. Sergei Roldugin y el banco fueron mencionados en estos documentos.
En 2018, Finma cerró el procedimiento de los “Papeles de Panamá” contra Gazprombank Suiza y confirmó graves deficiencias en las medidas del banco contra el blanqueo de capitales.
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