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Férrea batalla contra el lavado de dinero

Este contenido fue publicado en 05 ago. 2004 Las autoridades reciben unas 700 notificaciones por año de posibles operaciones ilegales dentro del sistema financiero helvético. El lavado de dinero es la acción de introducir al sistema financiero recursos que fueron obtenidos a través de la práctica de actividades criminales. El objetivo es ‘disfrazar’ el origen de los capitales. Conseguir que se pierda su…