Detenidos 2 sospechosos de damnificar a Portugal y UE en 7 millones euros de fondo europeo
Lisboa, 10 dic (EFE).- La Policía lusa detuvo este martes a dos personas sospechosas de corrupción y fraude fiscal, entre otros delitos, que han supuestamente perjudicado a Portugal y la Unión Europea (UE) en unos 7 millones de euros a través del Fondo Europeo de Desarollo Regional (FEDER).
La Policía Judicial (PJ) lusa precisó hoy en un comunicado que en el marco de esta investigación han declarado tres sospechosos formales (‘arguidos’, una figura previa a la acusación), entre ellos los dos arrestados.
Los delitos de los que se les acusa son de corrupción, fraude en la obtención de ayudas, fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Las autoridades sospechan que estas tres personas constituyeron una empresa con el objetivo de solicitar apoyo financiero de la UE.
Este supuesto proyecto sometido al FEDER consistía en crear un establecimiento industrial para la producción de pélets en la ciudad lusa de Guarda.
La investigación mostró que los sospechosos «desarrollaron varios esquemas», en concreto la capitalización de una empresa con alrededor de 2,5 millones de euros, provenientes de otra con sede en la Zona Franca de Madeira, «ya que la concesión del incentivo financiero estaba condicionada a la presentación de, por lo menos, 25 % de capitales propios del proyecto», según la nota.
Además, inflaron gastos, firmaron contratos simulados y omitieron comprar equipos logísticos a una empresa con sede en un país «con tributación privilegiada», entre otras acciones.
Durante la investigación, la Policía descubrió que los sospechosos tienen también acciones en varias empresas comerciales portuguesas y extranjeras, lo que les mostró «fuertes indicios» de que utilizan el sistema bancario para hacer circular fondos entre cuentas bancarias de Guinea Ecuatorial, Luxemburgo, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, España y Portugal, a sus cuentas o a asociadas.
El operativo de este martes tuvo lugar en los distritos lusos de Lisboa, Oporto, Guarda, Braga, Vila Real, en la región autónoma de Madeira y en España.
Los detenidos serán presentados a un primer interrogatorio judicial para que les sean aplicadas las medidas preventivas necesarias.
El FEDER, creado en 1975 para reducir los principales desequilibrios regionales en la UE, concede apoyos al desarrollo y ajuste estructural de regiones menos desarrolladas y a la reconversión de las regiones industriales en decadencia. EFE
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