Hong Kong desarticula la mayor red de blanqueo de capitales en dos décadas
Hong Kong, 14 jun (EFE).- Las autoridades de Hong Kong desarticularon una red de blanqueo de capitales desde Turquía y detuvieron a 23 personas a las que se acusa de haber introducido ilegalmente en la ciudad 91 millones de dólares estadounidenses (84 millones de euros) este año.
El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la excolonia informó de que esta cifra es la mayor registrada en dos décadas por un caso de blanqueo de capitales, que supuestamente se llevaba a cabo mediante el envío de grandes cantidades de dinero en efectivo a través de correos aéreos, recoge hoy el diario hongkonés South China Morning Post.
En enero de este año, la Aduana se percató de que un grupo de hombres locales volaba con frecuencia a Estambul (Turquía) y declaraba a su regreso altas sumas de dinero en efectivo, entre 1,3 y 5,34 millones de dólares, en nombre de dos empresas turcas.
De acuerdo a las autoridades, los sospechosos declararon que el efectivo estaba destinado al comercio de joyas y diamantes, pero fueron incapaces de explicar cuáles eran los negocios locales de las empresas relacionadas o el flujo de fondos.
Entre los detenidos se encuentran once de esos viajeros, que solían desplazarse en pareja con equipaje personal mínimo y portaban grandes cantidades de billetes de dólares estadounidenses empaquetados en bolsas de mano o mochilas que después entregaban a cómplices en el aparcamiento de la terminal del aeropuerto.
Los fondos eran después expedidos a dos unidades comerciales vacías registradas bajo empresas fantasma en la zona de Tsim Sha Tsui que no tenían relación alguna con el comercio de joyería o con las citadas compañías turcas.
Las edades de la mayoría de los detenidos, que han sido puestos en libertad bajo fianza, oscilan entre 20 y 30 años y algunos de ellos tenían antecedentes penales.
Las autoridades mantienen abierta una investigación, en la que han solicitado la colaboración de Turquía, para determinar el origen y destino de los fondos. EFE
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