Birmania entra en la lista negra del GAFI y se suma a Irán y Corea del Norte
París, 21 oct (EFE).- Birmania entró este viernes en la conocida como lista negra del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de los países con “deficiencias estratégicas significativas” en su acción contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación, en la que también están Irán y Corea del Norte.
El presidente del GAFI, Raja Kumar, justificó la incorporación de Birmania (Myanmar) en las jurisdicciones hacia las que se pide que se restrinjan sus relaciones financieras y se apliquen contramedidas “por el amplio número de carencias” en su dispositivo.
Kumar precisó que las autoridades del país no han cumplido con once puntos del plan de acción que se había fijado en febrero de 2020 y que expiró en septiembre del año siguiente sin resultados.
Entre otras cosas, tendría que mejorar la supervisión de las entidades financieras y no financieras o aplicar sanciones por la financiación del terrorismo.
La última advertencia se envió en junio, cuando se le dio a ese país como último plazo para rectificar este mes de octubre.
Ahora, dada la falta de progresos, el GAFI pide a sus 39 miembros y a otras jurisdicciones que pongan en marcha medidas de vigilancia proporcionadas al riesgo que resulta de Mianmar.
No obstante, el presidente de este organismo puntualizó que eso no debe tener un impacto negativo para la asistencia humanitaria.
Birmania permanecerá en la lista negra mientras no complete el plan de acción que se le exige, por eso el GAFI le urgió a que corrija plenamente las deficiencias identificadas.
Para Irán y Corea del Norte, la evaluación no ha cambiado desde febrero de 2020.
En el caso de Corea del Norte, lo que se le reprocha sobre todo es el riesgo que representa por sus actividades relativas a la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiación.
En el de Irán, la cuestión fundamental es la financiación del terrorismo y el riesgo que supone para el sistema financiero internacional. EFE
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