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Geldwäscherei-Kontrollstelle sieht Fortschritte

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht 03. Apr. 2003 Bei sechs Finanzintermediären verfügte die Aufsichts-Behörde im vergangenen Jahr die Liquidation. Zudem erstattete die Kontrollstelle vier Strafanzeigen. Dies geht aus dem ersten veröffentlichten Jahresbericht der Aufsichts-Behörde hervor, der fünf Jahre nach In-Kraft-Treten des Geldwäscherei-Gesetzes am Donnerstag in Bern präsentiert wurde. Aufgabe der Kontrollstelle ist die Umsetzung des Geldwäscherei-Gesetzes im Parabanken-Sektor. Sie überwacht Vermögensverwalter, Wirtschaftsanwälte, Treuhänder…