Italia: riciclaggio internazionale, sequestrati 36 kg d’oro a Como
(Keystone-ATS) Smantellato a Como un gruppo criminale che riciclava proventi dei delitti tributari e del commercio abusivo di oro trasferendo in Svizzera valuta e oro: denunciate 19 persone e sequestrati 36 chili d’oro, cinque auto e denaro contante per 660’000 euro.
L’operazione è stata condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Como e coordinata dalla Procura comasca.
Il riciclaggio di proventi di reati tributari, attraverso il trasferimento fraudolento in Svizzera di valuta e oro da investimento coniato in monete è nn fenomeno, spiega la GdF, “che caratterizza la provincia comasca che non solo è situata sul confine con la Svizzera, ma si colloca anche a metà strada del crocevia finanziario che collega Lugano a Milano”.
Stando alle indagini i trasferimenti illeciti avvenivano su “auto cariche di oro e valuta, nascosti in ben occultati doppifondi, guidate da moderni spalloni che corrono lungo la tratta autostradale che unisce i due capoluoghi”.
I vertici dell’associazione criminale gestivano “oltreconfine intermediari finanziari, nella forma per lo più di società fiduciarie o di cambiavalute, curando, su esplicita richiesta del cliente finale, il flusso finanziario dalla Svizzera all’Italia” con la “monetizzazione dei flussi finanziari esteri e, successivamente, il trasferimento dei fondi mediante spalloni dall’Italia alla Svizzera”.
