Die Mitglieder der Arbeitsgruppe

Die Bankenkommission (EBK) hatte die Arbeitsgruppe zur Revision der Geldwäscherei-Richtlinien am 27. April 2001 eingesetzt. Unter der Leitung des Chefjuristen des EBK-Sekretariats Urs Zulauf waren Vertreter der Aufsichts-Behörden, der betroffenen Branchen und der Strafverfolgungs-Behörden an der Ausarbeitung des Verordnungsentwurfs beteiligt.

Dina Balleyguier (Kontrollstelle für Geldwäscherei), Werner de Capitani (Aufsichtskommission VSB), André Cuendet (Treuhandkammer), Hans-Peter Dietzi (Bank UBS), Martin Eichmann (Bank CSFB), Maurizio Genoni (Bank Sal. Oppenheimer), Lorenzo Gerber (Meldestelle für Geldwäscherei), Andreas Hubschmid (Bankiervereinigung), Peter Jüstel (Verband Unabhängiger Effektenhändler), Sylvain Matthey (Pictet % Cie), Paul Perraudin (Eidgenössischer Untersuchungsrichter), Othmar Strasser (Zürcher Kantonalbank), Daniel Thelesklaf (ehemals Leiter der Meldestelle für Geldwäscherei, Berater) und Dave Zollinger (Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren).

swissinfo und Agenturen