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Verschärfter Kampf gegen Geldwäscherei im Parabankensektor

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht 24. Aug. 2000 Zugleich haben die Aufseher den Druck auf die Selbstregulierungs- Organisationen (SRO) erhöht. Seit Anfang April dieses Jahres ist die offene Flanke im Schweizer Abwehrdispositiv gegen den Zufluss dubioser Gelder theoretisch geschlossen. Damals lief die zweijährige Übergangsfrist des Geldwäschereigesetzes (GwG) ab. Wer im Nichtbankensektor berufsmässig Vermögenswerte entgegennimmt und weder einer anerkannten SRO angehört, noch ein Gesuch…